Phá thành công nhóm tín dụng đen, cá độ bóng đá gần trăm tỷ đồng

5 phút, 54 giây để đọc.

Vào ngày 13/7, Phòng cảnh sát hình sự (Công an TP Hà Nội) đã triệt phá thành công một tổ chức cho vay nặng lãi, cá độ bóng đá mùa Euro. Với tổng giá trị giao dịch lên đến gần trăm tỷ đồng mỗi tháng. Đây là một trong những đường đây tín dụng đen được cơ quan chức năng phát hiện trên địa bàn thành phố. Được biệt, tổ chức này núp bóng dưới một cửa hàng cầm đồ. Nhưng thực chất là hỗ trợ tài chính, ghi số lô, số đề và cá độ bóng đá. Địa bàn hoạt động của tổ chức này ban đầu tại Huyện Thường Tín. Nhưng sau đó được lan rộng sang các quận, huyện khác trên địa bàn thành phố.

Mục lục

Triệt phá đường dây tín dụng đen, tổ chức đánh bạc tại TP Hà Nội

Ngày 13-7, Phòng cảnh sát hình sự (Công an TP Hà Nội) cho biết. Đơn vị đã triệt phá ổ nhóm tín dụng đen, tổ chức đánh bạc do Nguyễn Văn Thuận (34 tuổi, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội) cầm đầu. Theo cơ quan công an, nhóm tội phạm này tổ chức đánh bạc với các hình thức khác nhau. Tổng số tiền lên tới gần 100 tỉ đồng/tháng.

Khởi nguồn là từ năm 2018, Nguyễn Văn Thuận mở một cửa hàng cầm đồ tại cổng công ty nước giải khát. Cửa hàng có địa chỉ ở xã Duyên Thái, huyện Thường Tín, TP Hà Nội. Bên ngoài, Thuận treo biển cửa hàng cầm đồ. Nhưng thực chất là kinh doanh dịch vụ hỗ trợ tài chính, cho vay nặng lãi. Lãi suất trung bình 3.000 – 5.000 đồng/triệu/ngày.

Địa bàn hoạt động của ổ nhóm trên ban đầu ở huyện Thường Tín. Sau đó lan dần ra huyện Thanh Trì và quận Hoàng Mai. Ngoài ra, Thuận còn nhận các tài khoản chơi cá độ bóng đá và chơi số đề của Nguyễn Anh Tú (30 tuổi, quận Hai Bà Trưng). Nguyễn Văn Thuận sẽ theo 75%, Tú theo 3%, còn lại là người chơi khác. Thuận sẽ hưởng tiền hoa hồng.

Cách thức hoạt động của Nguyễn Văn Thuận

Đường dây tín dụng đen, tổ chức đánh bạc mùa Euro bị triệt phá

Để phục vụ cho việc vay nợ cũng như thu hồi tiền vay từ phía các đối tượng nợ. Thuận đã thuê Nguyễn Văn Dũng (28 tuổi, huyện Thường Tín) và Nguyễn Huy Hùng (26 tuổi, huyện Thường Tín). Và trả lương cho các đối tượng từ 5 triệu đến 10 triệu đồng/ tháng. Nhiệm vụ của Dũng và Hùng là tìm kiếm khách có nhu cầu vay tiền. Khi có khách đến vay tiền, hai đối tượng trên ghi sổ sách, xác minh nhân thân, lai lịch của người vay nợ. Từ đó “trói” người vay bằng những hợp đồng vay nợ đã soạn sẵn. Từ khâu giao tiền đến thu nợ, lãi, gốc của khách vay đều được Thuận chỉ đạo đàn em thực hiện.

Sau khi nhận tài khoản số lô, số đề và cá độ bóng đá. Thuận đã chia ra thành các trang nhỏ và giao cho khách chơi cá độ. Ngoài việc giao tài khoản cá độ bóng đá và chơi số đề cho Thuận. Tú còn giao phó trang cá độ bóng đá cho Bùi Việt Dũng (50 tuổi, quận Ba Đình) để tổ chức đánh bạc. Tú thuê, trả lương, giao cho một đàn em trực tiếp thanh toán tiền thắng, thua với Thuận; Dũng cũng như các khách chơi bạc.

Để thuận tiện, nhóm mở một tài khoản thanh toán tại một cửa hàng vàng trên phố Bùi Thị Xuân. Sau khi xem kết quả các trận đá bóng, Tú sẽ báo cho “đàn em” mã số tiền thắng, thua của từng “con bạc”. Sau đó liên hệ cửa hàng vàng để khách chơi tự đến thanh toán tiền thắng thua với nhân viên cửa hàng vàng.

Cho vay nợ với lãi suất cực nóng

Gần đây nhất, ngày 17/4, Nguyễn Văn Thuận và Nguyễn Văn Dũng cho chị Hà Thị H. (ở Thường Tín) vay số tiền 2 tỷ đồng. Với lãi suất 3.000 đồng/ triệu/ ngày yêu cầu thế chấp sổ hộ khẩu; giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và viết giấy tờ mua bán thửa đất số 17 tại khu quy hoạch phân ô khu đất kinh doanh dịch vụ thôn Phúc Am, xã Duyên Thái, huyện Thường Tín. Khoản vay này, chị H. phải trả tiền lãi trong 2 kỳ là 60 ngày tổng số tiền là 360 triệu đồng.

Đến ngày 5/5, chị H. tiếp tục vay của Thuận và Dũng số tiền 770 triệu đồng cũng với lãi suất như trên. Lúc này, Thuận và Dũng yêu cầu chị viết giấy nhận tiền đặt cọc cho thuê xe ô tô Mazda và Kia Sorento. Lãi suất mà chị H. phải trả cho khoản vay trên là hơn 138 triệu đồng. Như vậy, với cả 2 khoản vay, chị H. đã trả số tiền lãi là hơn 498 triệu đồng.

Trung bình mỗi ngày, nhóm này tổ chức đánh bạc với số tiền từ 1 đến 2 tỉ đồng. Qua khám xét khẩn cấp nơi ở, lực lượng công an đã thu giữ nhiều máy tính, sổ sách, giấy vay tiền cùng nhiều tang vật, tài liệu liên quan đến hành vi cho vay nặng lãi của các đối tượng. Căn cứ vào tài liệu điều tra cũng như lời khai của các đối tượng. Bước đầu, Phòng cảnh sát hình sự xác định lượng tiền đánh bạc. Tổ chức đánh bạc của ổ nhóm trên khoảng 30 – 60 tỉ đồng/tháng.

Xem thêm tin tức tệ nạn tại đây.

Nguồn: tuoitre.vn

Nổi Bật

Chuyên gia Trung Quốc dựa vào công nghệ AI phân tích dữ liệu về UFO

Nữ sinh viên ảo dùng trí tuệ nhân tạo để học tập tại Trung Quốc

Trình độ nhận dạng và phân tích dữ liệu siêu tốt của AI

“Em gái” Sophia ra đời có thể chẩn đoán bệnh và nói tiếng Anh

Loại giày thông minh được phát minh để hỗ trợ người khiếm thị

Ý tưởng thiết kế hệ thống nhận diện khuôn mặt chính xác đến 99,7%

AI cũng bị thôi miên nếu như có được trí tuệ và suy nghĩ như con người

Ứng dụng trí thông minh nhân tạo vào nghiên cứu bệnh ung thư

Công nghệ AI có thể phát hiện và phân tích dấu hiệu phân biệt chủng tộc

Sophia, người máy AI đầu tiên đấu giá tác phẩm nghệ thuật kỹ thuật số

Công nghệ ID RealSense – phát minh mới của hãng Intel

Trí tuệ nhân tạo – công cụ phụ giúp con người đếm số cây trên hành tinh

Phá thành công nhóm tín dụng đen, cá độ bóng đá gần trăm tỷ đồng

Triệt phá đường dây tín dụng đen, tổ chức đánh bạc tại TP Hà Nội

Cách thức hoạt động của Nguyễn Văn Thuận

Cho vay nợ với lãi suất cực nóng

Tin tương tự:

Trả lời Hủy